Cumplimiento Corporativo

Evaluamos el cumplimiento de normas y regulaciones e identificamos potenciales conflictos en lo referido a controles comerciales, anticorrupción, protección de datos, cumplimiento con agencias estatales supervisoras. Realizamos recomendaciones de acciones para la remediación de contingencias.

Desarrollamos, implementamos o actualizamos programas, políticas y procedimientos de cumplimiento. Consideramos la evaluación de riesgos corporativos y funciones de cumplimiento en las áreas de cumplimiento de empresas.

Realizamos investigaciones en materia de corrupción en el marco de casos de delación o información interna, en casos de due diligences previas o evaluaciones posteriores en casos de fusiones y adquisiciones y con relación a terceros en general

Elaboramos planes anuales de cumplimiento, manuales y programas de capacitación en cumplimiento, actualizamos políticas y procedimientos, realizamos monitoreo e investigación.