Áreas de Practica
Expertos en Derecho Penal y
Cumplimiento Corporativo
Litigios Penales
Defendemos los intereses personales o patrimoniales de personas naturales y jurídicas. Asesoramos y acompañamos a nuestros clientes durante las investigaciones policiales, fiscales o judiciales, se trate de la situación de agraviados, investigados, procesados o terceros civilmente responsables.
Preparamos los documentos de conciliación o las denuncias y realizamos el seguimiento del proceso hasta la identificación de los responsables, la judicialización de la investigación y la obtención de una sentencia condenatoria.
Nos especializamos en derecho penal económico, corrupción de funcionarios y delitos en general. Para garantizarle la mejor solución, evaluamos la pertinencia y las posibilidades de éxito de su caso.
Asesoramos en la prevención de comisión de abusos o impericias, que responsabilicen indebidamente a la empresa por los hechos investigados. Defendemos empresas, ejecutivos, funcionarios públicos en investigaciones y en juicios.
Asimismo, aconsejamos a nuestros clientes en las materias que se originan a partir de estos casos, tales como acciones penales, civiles y regulatorias, asuntos relacionados con el lavado de dinero, normas antimonopolio y denuncias medioambientales.
Enfocamos nuestra asesoría en denuncias por corrupción de funcionarios, negociación incompatible, colusión, concusión, entre otros. Realizamos auditorías anticorrupción en procesos de fusiones y adquisiciones de empresas.
Por ello, contamos con una red de prestigiosos peritos grafotécnicos y dactiloscópicos que detectarán la falsificación de documentos y delitos de fraude.
Nuestro equipo está capacitado para apoyar a personas en materia de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
Trabajamos con una red de médicos de diferentes especialidades para la asesoría cierta e inmediata que permita determinar el origen de lesiones o muertes investigadas.
Litigios Constitucionales
Defendemos los intereses personales y patrimoniales de individuos o personas jurídicas. Patrocinamos procesos judiciales ante el Tribunal Constitucional, preparamos acciones de amparo y habeas corpus; y desarrollamos los argumentos legales dirigidos a apelaciones ante los tribunales.
En efecto, elaboramos informes y documentos referidos a propuestas normativas, realizando análisis de las mismas desde las perspectivas legales y políticas.
De igual manera, asesoramos organizaciones gubernamentales con la finalidad de anticipar impugnaciones legales o evitar litigios.
Cumplimiento Corporativo
Evaluamos el cumplimiento de normas y regulaciones.
Identificamos potenciales conflictos en lo referido a controles comerciales, anticorrupción, protección de datos, cumplimiento con agencias estatales supervisoras.
Desarrollamos, implementamos o actualizamos programas, políticas y procedimientos de cumplimiento.
Consideramos la evaluación de riesgos corporativos y funciones de cumplimiento de la empresa.
Investigamos en materia de corrupción en el marco de casos de delación o información interna.
Casos de due diligences previas o evaluaciones posteriores en asuntos de fusiones, adquisiciones y temas con relación a terceros en general.
Realizamos planes anuales de cumplimiento, manuales y programas de capacitación en cumplimiento.
Realizamos monitoreo e investigación, actualización de políticas y procedimientos.
Áreas Complementarias
Con el propósito de lograr los objetivos planteados por nuestros clientes y apoyarlos con el mejor asesoramiento, nuestro equipo de abogados litigantes cuentan con el respaldo de expertos en Derecho Sustantivo. En Estudio Silva Abogados consideramos que durante un litigio o una investigación se puede requerir contar con una información, conocimiento y experiencia en otras áreas del derecho o del sector/industria en el que se ha producido la contingencia legal.